证券代码：301308           证券简称：江波龙            公告编号：2023-097


                   深圳市江波龙电子股份有限公司

              第二届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二
次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
及会议资料已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席并参与表决的监事 3 名，其中监事金红梅通过通讯方式参
加会议。
    会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进
行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
    公司拟为控股子公司SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e
Comércio de Componentes Ltda.及其全资子公司 SMART Modular Technologies
 Indústria de Componentes Eletrnicos Ltda.向 Samsung Semiconductor, Inc.采
购与其日常经营相关的商品（如存储晶圆）及服务事宜，提供不超过 7,000 万美
元（或等值外币）的最高额保证担保。
    监事会认为，本次担保对应的采购交易均系公司控股子公司主营业务所必需，
有利于促进控股子公司的经营发展。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围
内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。本次担保符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-098）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第二十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                    深圳市江波龙电子股份有限公司监事会
                                                      2023 年 12 月 13 日