证券代码：301308          证券简称：江波龙          公告编号：2023-096


                    深圳市江波龙电子股份有限公司

               第二届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、 董事会会议召开情况

     深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四
 次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
 知及会议资料已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
 出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名，其中董事蔡靖、胡颖平、李志雄、唐忠
 诚、陈伟岳、Jason Zheng (郑建生)通过通讯方式参加会议。
     会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及高级管理人员列席。会议召开符
 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形
 成了如下决议：

     二、 董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
     为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》
 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》
 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的最
 新规定，公司结合实际情况，对《独立董事工作制度》相关条款进行相应修订和
 完善。
     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立
 董事工作制度（2023 年修订）》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚须提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的最
新规定，公司结合实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行相
应修订和完善。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会审计委员会工作细则（2023 年修订）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的最
新规定，公司结合实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行相
应修订和完善。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会提名委员会工作细则（2023 年修订）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的最
新规定，公司结合实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款
进行相应修订和完善。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年修订）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的最
新规定，公司结合实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行相
应修订和完善。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会战略委员会工作细则（2023 年修订）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
    为促进公司控股子公司 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e
Comércio de Componentes Ltda.（以下简称“SMART Brazil”）及其全资子公司
SMART Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrnicos Ltda. (以下简
称“SMART Modular”)的业务发展，公司拟为 SMART Brazil 及 SMART Modular
向 Samsung Semiconductor, Inc.采购与其日常经营相关的商品（如存储晶圆）及服
务事宜，提供不超过 7,000 万美元（或等值外币）的最高额保证担保，具体担保
金额、担保期限等担保内容以交易双方最终签署的合同约定为准。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-098）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关
于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
    （七）审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    经审议，公司决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）14:45 召开公司 2023 年
第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-099）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

    1、 公司第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、 公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独 立意见；
    3、 深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                     深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 13 日