证券代码：301312                证券简称：智立方           公告编号：2023-031



              深圳市智立方自动化设备股份有限公司
                第一届监事会第十二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会

第十二次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本

次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议由监事会

主席吕富超先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

       一、监事会会议审议情况

    与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

       1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2023 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

    监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规存放

和使用募集资金的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

    监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点是基于项目市场

需求变化和未来建设需求等情况，本着对公司及股东利益负责的原则对募投项目

做出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。

该变更实施地点事项审议程序合法合规。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    第一届监事会第十二次会议决议。




    特此公告。

                                     深圳市智立方自动化设备股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2023 年 8 月 28 日