智立方：第一届监事会第十三次会议决议公告2023-09-29
证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-039
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第十三次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议由监事会
主席吕富超先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。
一、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
监事会认为：第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》等有关规定，公司监事会同意提名吕富超先生、陈瑜女士为公司第二届监事
会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之
日起三年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对候选人进行逐项投票表决。
2、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及
调整回购价格和数量的议案》
监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
鉴于 3 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，公司对上述离职激励对象已获
授但尚未解除限售的共计 49,500 股限制性股票予以回购注销。同时，由于公司
2022 年年度权益分派方案已实施完毕，相应对限制性股票的回购价格和数量进
行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和数量
的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
监事会认为：根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计根据公司业务发展情况和
整体审计的需要，公司监事会同意变更会计师事务所并聘请立信会计师 事务所
（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满
足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超
募资金 2,000 万元永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬
水平，公司监事会拟定第二届监事薪酬方案。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨
慎性原则，本议案全体监事回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告》。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
二、备查文件
第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 28 日
