证券代码：301312             证券简称：智立方         公告编号：2023-051



            深圳市智立方自动化设备股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第一次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本

次会议在公司于同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会

成员后，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知以电话、口

头等方式向全体董事送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由全

体董事共同推举的董事邱鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

    本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

    一、董事会会议审议情况

    与会董事经过审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会及其成员组成的议案》

    公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计

委员会 4 个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至

第二届董事会任期届满之日止。各委员会具体人员组成如下：

    1、战略委员会：邱鹏先生（主任委员）、关巍先生、杜建铭先生

    2、提名委员会：杜建铭先生（主任委员）、关巍先生、张淑钿女士

    3、薪酬与考核委员会：杜建铭先生（主任委员）、张淑钿女士、邱鹏先生
    4、审计委员会：肖幼美女士（主任委员）、杜建铭先生、邱鹏先生

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会全体董事同意选举邱鹏先生担

任公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之

日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任关

巍先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期

届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任黄

剑锋先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会

任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》


    根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理提名，公司董事会同

意聘任廖新江先生为公司财务负责人、董事会秘书，其任期自本次董事会审议通

过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》


    公司董事会同意聘任苏晓倩女士为公司证券事务代表，其任期自本次董事会

审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行

业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，董事会同意公司第二届高级

管理人员薪酬方案如下：高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬

水平与其承担责任、风险和公司经营业绩等挂钩，由公司与其签署的聘任 /劳动

合同等相关文件确定。

    董事关巍先生、黄剑锋先生为公司高级管理人员，对本议案回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

第二届董事会第一次会议决议。



特此公告。



                                 深圳市智立方自动化设备股份有限公司

                                                              董事会

                                                  2023 年 10 月 16 日