证券代码：301312              证券简称：智立方         公告编号：2023-053



             深圳市智立方自动化设备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
                        证券事务代表的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月

16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相

关议案，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会成员。公司于同 日召开

第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二 届董事

会董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席，聘任了新一 届公司

高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

    一、第二届董事会组成情况

    （一）第二届董事会成员

    1、非独立董事：邱鹏先生（董事长）、关巍先生、黄剑锋先生、张正辉先

生。

    2、独立董事：肖幼美女士（会计专业人士）、张淑钿女士、杜建铭先生。

    公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，

任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第二届董事

会第一次会议选举邱鹏先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事 会第一

次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公

司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分 之一。

3 名独立董事任职资格在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券

交易所审核无异议。公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的 任职资

格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不 是失信

被执行人。

    上述董事简历详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cnin

fo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-04 0）。

    （二）董事会各专门委员会组成情况

    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审 计委员

会 4 个专门委员会，具体情况如下：

    1、战略委员会：邱鹏先生（主任委员）、关巍先生、杜建铭先生

    2、提名委员会：杜建铭先生（主任委员）、关巍先生、张淑钿女士

    3、薪酬与考核委员会：杜建铭先生（主任委员）、张淑钿女士、邱鹏先生

    4、审计委员会：肖幼美女士（主任委员）、杜建铭先生、邱鹏先生

    公司第二届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委 员会、

薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员 会成员

的二分之一并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会成员均 为不在

公司担任高级管理人员的董事，其主任委员肖幼美女士为公司独立董事 且为会

计专业人士，符合相关法律、法规的规定。

    二、第二届监事会组成情况

    1、非职工代表监事：吕富超先生（监事会主席）、陈瑜女士

    2、职工代表监事：付进军先生
    公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表

监事 1 名，职工代表监事经 2023 年第一次职工代表大会选举产生。第二届监事

会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第二届监

事会第一次会议选举吕富超先生为第二届监事会主席。公司监事会中职 工代表

监事的比例不低于监事会成员的三分之一。公司第二届监事会成员均具 备担任

上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交

易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监 事的情

形；亦不是失信被执行人。

    上述监事简历详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cnin

fo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-04 1）。

    三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

    总经理：关巍先生

    副总经理：黄剑锋先生

    财务负责人兼任董事会秘书：廖新江先生

    证券事务代表：苏晓倩女士

    上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届 董事会

任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公 司董事

总数的二分之一。董事会秘书廖新江先生和证券事务代表苏晓倩女士已 取得深

圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的 工作经

验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定。

    本次聘任的高级管理人员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不

得担任公司高级管理人员的情形；均未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚
和证券交易所惩戒；亦不是失信被执行人，符合相关法律、法规规定的 高级管

理人员任职资格。

    廖新江先生、苏晓倩女士简历详见附件。其余高级管理人员简历详 见公司

于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

    电话：0755-36354100

    传真：0755-33525953

    联系邮箱：ir@incubecn.com

    地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A 栋 5 层证券事务部

    四、公司部分董事任期届满离任情况

    因任期届满，公司第一届董事会非独立董事李茁英女士于本次董事 会换届

选举完成后离任，离任后不再担任公司董事，且不在公司担任任何职务 。截至

本公告日，李茁英女士持有公司股份 2,166,228 股，占公司总股本的 3.46%，配

偶及其他关联人未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项 ，离任

后将继续遵守其做出的相关承诺。

    公司对李茁英女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡 献表示

衷心的感谢！

    五、备查文件

    1、第二届董事会第一次会议决议；

    2、第二届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                    深圳市智立方自动化设备股份有限公司
                                                                 董事会

                                                        2023年10月16日
附件：

    一、公司财务负责人、董事会秘书简历

    廖新江，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南林业科

技大学，会计电算化专业，中级会计师职称。历任柏思电子（深圳）有 限公司

主办会计，朗明电源技术（深圳）有限公司财务经理，舒旺高电子科技（ 深圳）

有限公司财务经理等；自 2017 年 4 月起担任公司财务负责人，现任公司财务负

责人、董事会秘书。

    截至本公告日，廖新江先生直接持有公司股票 67,500 股，通过深圳群智方

立科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 137,262 股，合计持有公司股票

204,762 股，占公司总股本的 0.33%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条

所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司 章程》

的相关规定。

    二、公司证券事务代表简历

    苏晓倩，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学，

硕士学历，已取得法律职业资格证书、律师执业证书、证券从业资格、 深圳证

券交易所颁发的董事会秘书资格等证书。自 2022 年 7 月起担任公司法务经理，

现任公司法务负责人、证券事务代表。

    截至本公告日，苏晓倩直接持有公司股票 11,250 股，占公司 总 股 本 的

0.02%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司 章程》

的相关规定。