证券代码：301314             证券简称：科瑞思          公告编号：2023-015


                   珠海科瑞思科技股份有限公司

                   2022 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


    珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月
17 日召开了 2022 年度股东大会，本次会议召开的基本情况如下：
    一、会议召开情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    （三）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:30
    2、网络投票时间：2023 年 5 月 17 日
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 17 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 17
日 9:15-15:00 的任意时间。
    （四）会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99 号冠
胜园区 3 栋 5 楼公司会议室
    （五）会议主持人：公司董事长于志江先生
    （六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
       二、会议出席情况
    （一）股东总体出席情况
    通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 24 人，代表有表决权的公司
股份 30,058,300 股，占公司有表决权股份总数的 70.7254％。
    其中：
    1、通过现场投票的股东及股东代理人 11 人，代表有表决权的公司股份
30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.5882％。
    2、通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权的公司股份 58,300 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1372％。
    （二）中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表有表决权的公司股份
58,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1372％。
    其中：
    1、通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000％。
    2、通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权的公司股份 58,300 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1372％。
    （三）公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人
员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见
证。
       三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案，并形成了如
下决议：
       （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决情况：同意 30,018,400 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 99.8673％；反对 39,900 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 0.1327％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    表决情况：同意 30,018,400 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 99.8673％；反对 39,900 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 0.1327％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
    （三）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决情况：同意 30,013,100 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 99.8496％；反对 39,900 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 0.1327％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权的股份总数的 0.0176％。
    （四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决情况：同意 30,012,800 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 99.8486％；反对 45,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 0.1514％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
    （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：同意 30,019,700 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 99.8716％；反对 38,600 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 0.1284％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 19,700 股，占中小股东出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 33.7907％；反对 38,600 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 66.2093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （六）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬计划的议案》
    本议案涉及董事薪酬，出席本次股东大会的关联股东王兆春持股 9,298,300
股、于志江持股 5,652,400 股、文彩霞持股 2,260,800 股、吴金辉持股 3,391,300
股、吉东亚持股 1,193,100 股、珠海横琴瑞诺投资咨询企业（有限合伙）持股
873,000 股已回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表
决，表决情况如下：
    表决情况：同意 7,338,600 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 99.3125％；反对 50,800 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.6875％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权的股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 7,500 股，占中小股东出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 12.8645％；反对 50,800 股，占中小股东出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 87.1355％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （七）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬计划的议案》
    本议案涉及监事薪酬，出席本次股东大会的关联股东陈新裕持股 2,553,500
股、管锡君持股 1,193,100 股已回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股
东代理人进行了表决，表决情况如下：
    表决情况：同意 26,260,900 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 99.8069％；反对 50,800 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 0.1931％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
    （八）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东王兆春持股 9,298,300
股、于志江持股 5,652,400 股、文彩霞持股 2,260,800 股、珠海横琴瑞诺投资咨
询企业（有限合伙）持股 873,000 股已回避表决，出席本次股东大会的非关联股
东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：
    表决情况：同意 11,923,000 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 99.5757％；反对 45,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 0.3800％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权的股份总数的 0.0443％。
    其中，中小股东表决情况：同意 7,500 股，占中小股东出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 12.8645％；反对 45,500 股，占中小股东出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 78.0446％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.0909％。
    （九）审议通过《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
    表决情况：同意 30,018,400 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 99.8673％；反对 39,900 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 0.1327％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （十）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    表决情况：同意 30,014,100 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 99.8530％；反对 44,200 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 0.1470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 14,100 股，占中小股东出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 24.1852％；反对 44,200 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 75.8148％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、郑珠玲律师现场见证了本次股东
大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、珠海科瑞思科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2022
年度股东大会的法律意见。
    特此公告。
珠海科瑞思科技股份有限公司
                     董事会
          2023 年 5 月 17 日