证券代码：301314            证券简称：科瑞思             公告编号：2023-019


                     珠海科瑞思科技股份有限公司

               第一届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次
会议通知于 2023 年 6 月 12 日以书面方式发出，会议于 2023 年 6 月 15 日在公司
会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议
的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下
议案：
    （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    经审议，董事会认为：公司为进一步优化法人治理结构，深化职能机构的完
善，持续增强公司核心竞争力，确保公司稳定、高效运行，结合实际情况对公司
组织架构进行调整。本次组织架构的调整将提高公司管控效率,保障公司的战略
执行能行之有效，将进一步优化公司治理。调整后的公司组织架构图详见附件。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过《关于调整及增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    经审议，董事会认为：本次调整及增加 2023 年度日常关联交易预计额度是
公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关
定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东
利益的情形。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了
无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于调整及增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》及相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    三、备查文件
    1、第一届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见；
    3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；
    4、保荐机构出具的核查意见。
    特此公告。
                                               珠海科瑞思科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 6 月 16 日
附件：

         珠海科瑞思科技股份有限公司
              组织架构 2023 版