证券代码：301314                证券简称：科瑞思         公告编号：2023-025


                     珠海科瑞思科技股份有限公司

                 第一届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、监事会会议召开情况
       珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次
会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司
会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会
议由公司监事会主席陈新裕先生主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，会议决议合法、有效。
       二、监事会会议审议情况
       经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票的方式审议了以下议
案：
       （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
       经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文
及其摘要的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同
时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，供投资者
查阅。
       表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
       （二）审议通过《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
       经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定管
理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司编制的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资
金存放与使用情况，不存在违规使用与管理募集资金的情形，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
    经审议，监事会认为：本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，
不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，同意公司使用募集资金 5,263.35 万元置换预先投入募投项目的
自筹资金。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    1、第一届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                               珠海科瑞思科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 8 月 25 日