珠海科瑞思科技股份有限公司
                   独立董事提名人声明
   提名人珠海科瑞思科技股份有限公司董事会现就提名李兵为珠

海科瑞思科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开

声明。被提名人已书面同意出任珠海科瑞思科技股份有限公司第二届

董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育

背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认

为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳

证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具

体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过珠海科瑞思科技股份有限公司第一届董事会提

名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在

利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规

定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳

证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材

料（如有）。

√ 是 □ 否

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的

相关规定。

 √ 是 □ 否

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干

部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、

独立监事的通知》的相关规定。

 √ 是 □ 否

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规

范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

 √ 是 □ 否

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部

《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

 √ 是 □ 否

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行

独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

 √ 是 □ 否

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机

构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

 √ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）

和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

 √ 是 □ 否

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级

管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关

规定。

 √ 是 □ 否

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格

的相关规定。

 √ 是 □ 否

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有

五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责

所必需的工作经验。

 √ 是 □ 否

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，

或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、

博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管

理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

 □ 是 √ 否

 如否，请详细说明： 非会计专业人士独立董事
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企

业任职。

√ 是 □ 否

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份

1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份

5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属

企业任职。

√ 是 □ 否

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自

的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限

于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上

签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自

的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其

控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所
列任一种情形。

√ 是 □ 否

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监

事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法

机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案

调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评。

√ 是 □ 否

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席

也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除

职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上

市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任

和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交

易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书

的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立

董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提

名人立即辞去独立董事职务。

                   提名人：珠海科瑞思科技股份有限公司董事会

                                   日 期：2023 年 10 月 26 日