珠海科瑞思科技股份有限公司
                   独立董事候选人声明
   声明人杨振新，作为珠海科瑞思科技股份有限公司第二届董事会

独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何

影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及

独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过珠海科瑞思科技股份有限公司第一届董事会提名委

员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系

或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不

得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券

交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料

（如有）。

√ 是 □ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关

规定。

√ 是 □ 否

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞

去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独

立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党

政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关

于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立

董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董

事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和

高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理

人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

 √ 是 □ 否

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的

相关规定。

 √ 是 □ 否

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年

以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必

需的工作经验。

 √ 是 □ 否

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，

或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、

博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管

理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

 √ 是 □ 否

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企

业任职。

 √ 是 □ 否

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份

1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自人股东。
 √ 是 □ 否

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份

5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属

企业任职。

√ 是 □ 否

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的

附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于

提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签

字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附

属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股

股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任

一种情形。

√ 是 □ 否

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、

高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关

刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查

或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评。

√ 是 □ 否

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不

委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满

十二个月的人员。

√ 是 □ 否

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不

超过三家。

□ 是 √ 否

如否，请详细说明： 本人包括该公司在内现担任四家境内上市公司
独立董事，其中一家将于近期卸任独立董事，根据《上市公司独立董

事管理办法》第四十八条规定，符合自管理办法实行之日起的一年过

渡期要求。

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

 √ 是 □ 否

 杨振新候选人郑重承诺：

 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材

料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，

本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监

管措施或纪律处分。

 二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳

证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职

责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司

存在利害关系的单位或个人的影响。

 三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资

格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事

职务。

 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的

信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对

外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的

法律责任。

 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠
缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

                                             声明人：杨振新

                                   日 期：2023 年 10 月 26 日