证券代码：301314             证券简称：科瑞思          公告编号：2023-044


                   珠海科瑞思科技股份有限公司

               2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


    珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11
月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，本次会议召开的基本情况如下：

    一、会议召开情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    （三）会议召开时间：

    1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）14:00
    2、网络投票时间：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 16 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 16

日 9:15-15:00 的任意时间。
    （四）会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99 号冠
胜园区 3 栋 5 楼公司会议室
    （五）会议主持人：公司董事长于志江先生
    （六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式

符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    （一）股东总体出席情况

    通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 11 人，代表有表决权的公司
股份 35,870,260 股，占公司有表决权股份总数的 64.9235％。
    其中：
    1、通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表有表决权的公司股份
35,866,060 股，占公司有表决权股份总数的 64.9159％。

    2、通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的公司股份 4,200 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0076％。
    （二）中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 2 人，代表有表决权的公司股份
4,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0078％。

    其中：
    1、通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权的公司股份 100 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0002％。
    2、通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的公司股份 4,200 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0076％。

    （三）公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人
员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见
证。
    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案，并形成了如

下决议：
    （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议
案》
    本议案采用累积投票制选举第二届董事会非独立董事，表决情况及结果如下：
    1.01 选举于志江为公司第二届董事会非独立董事
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％。
    其中，中小股东表决情况：同意 100 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.3256％。
    1.02 选举王兆春为公司第二届董事会非独立董事
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9883％。
    其中，中小股东表决情况：同意 100 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.3256％。
    1.03 选举吴金辉为公司第二届董事会非独立董事
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％。
    其中，中小股东表决情况：同意 100 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.3256％。

    1.04 选举付文武为公司第二届董事会非独立董事
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％。
    其中，中小股东表决情况：同意 100 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.3256％。
    表决结果：于志江先生、王兆春先生、吴金辉先生、付文武先生当选为公司
第二届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
    （二）逐项审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

    本议案采用累积投票制选举第二届董事会独立董事，表决情况及结果如下：
    2.01 选举王利民为公司第二届董事会独立董事
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％。
    其中，中小股东表决情况：同意 100 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.3256％。
    2.02 选举李兵为公司第二届董事会独立董事
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9883％。
    其中，中小股东表决情况：同意 100 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.3256％。
    2.03 选举杨振新为公司第二届董事会独立董事
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％。

    其中，中小股东表决情况：同意 100 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.3256％。
    表决结果：王利民先生、李兵先生、杨振新先生当选为公司第二届董事会独
立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
    （三）逐项审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事
的议案》
    本议案采用累积投票制选举第二届监事会非职工代表监事，表决情况及结果
如下：

    3.01 选举陈新裕为公司第二届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％。
    其中，中小股东表决情况：同意 100 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.3256％。
    3.02 选举管锡君为公司第二届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％。

    其中，中小股东表决情况：同意 100 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.3256％。
    表决结果：陈新裕先生、管锡君先生当选为公司第二届监事会非职工代表监
事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
    （四）审议通过《关于公司第二届董事会董事薪酬计划的议案》
    本 议 案 涉 及董 事 薪 酬， 出 席 本次 股 东 大会 的 关 联股 东 王 兆春 持 股
12,087,790 股、于志江持股 7,348,120 股、吴金辉持股 4,408,690 股、付文武
持股 3,489,850 股、珠海横琴瑞诺投资咨询企业（有限合伙）持股 1,134,900

股已回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决，表决
情况如下：
    表决情况：同意 7,396,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9432％；反对 4,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0567%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 100 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.3256％；反对 4,200 股，占中小股东出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 97.6744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （五）审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬计划的议案》
    本议案涉及监事薪酬，出席本次股东大会的关联股东陈新裕持股 3,319,550
股、管锡君持股 1,551,030 股已回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股
东代理人进行了表决，表决情况如下：

    表决情况：同意 30,995,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9865％；反对 4,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 100 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.3256％；反对 4,200 股，占中小股东出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 97.6744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    （六）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％；反对 4,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 100 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.3256％；反对 4,200 股，占中小股东出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 97.6744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （七）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％；反对 4,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （八）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％；反对 4,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （九）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％；反对 4,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    （十）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％；反对 4,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （十一）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％；反对 4,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    （十二）审议通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》

    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％；反对 4,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    （十三）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％；反对 4,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 0.0000％。
    （十四）审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％；反对 4,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    （十五）审议通过《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9883％；反对 4,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    （十六）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％；反对 4,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。

    （十七）审议通过《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％；反对 4,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    （十八）审议通过《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》

    表决情况：同意 35,866,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9883％；反对 4,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、欧阳婧娴律师现场见证了本次股
东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、

现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。


                                      珠海科瑞思科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 11 月 16 日