证券代码：301314            证券简称：科瑞思            公告编号：2023-046


                    珠海科瑞思科技股份有限公司

                   第二届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况

    珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议通知于 2023 年 11 月 16 日以书面方式发出，经全体监事一致同意，会议于 2023
年 11 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际出
席监事 3 人，本次会议由与会半数以上监事推举监事陈新裕先生主持。会议的召
开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及规范性

文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票的方式审议了以下议
案：
    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    经审议，监事会认为：同意选举陈新裕先生为公司第二届监事会主席，任期
自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。
    简历详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-038）。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件
    1、第二届监事会第一次会议决议。
    特此公告。


                                        珠海科瑞思科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 11 月 16 日