证券代码：301323          证券简称：新莱福         公告编号：2023-002


                广州新莱福新材料股份有限公司

             第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 27 日通过直接送达方式向全体董事
发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事曾德长先生以通
讯方式参加会议并表决。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广州
新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司监
事与高管列席本次会议，会议由公司董事长汪小明先生主持。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：

    1. 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
    鉴于公司上市后公司类型、注册资本已发生变化，公司拟进行注册资本和公
司类型的工商变更登记，并同步对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授
权董事会及董事会委派的人士办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具
体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准，授权有效期限为自
股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的议案》
    为提高暂时闲置募集资金的使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，给
公司和股东带来更多回报，在不影响募投项目正常开展，并有效控制风险的前提
下，公司及子公司拟使用不超过 9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3. 审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会提请于 2023 年 7 月 21 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场
会议结合网络投票方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    三、备查文件
   1、第一届董事会第十三次会议决议；
   2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
   3、保荐机构核查意见。
   特此公告。


                                           广州新莱福新材料股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2023 年 7 月 4 日