证券代码：301323          证券简称：新莱福         公告编号：2023-003


                  广州新莱福新材料股份有限公司

               第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 1 日在公司会议室以现场会议方式召
开。会议通知于 2023 年 6 月 27 日通过直接送达方式向全体监事发出。会议应到监
事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广州新莱福
新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司董事会秘书
列席本次会议。会议由公司监事会主席郭春生先生主持。
    本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
        会议以记名投票方式表决，一致审议通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的议案》
    经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，为提高
公司闲置募集资金使用效率，使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管
理制度》等相关规定，该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益
的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
                                    广州新莱福新材料股份有限公司
                                             监   事   会
                                           2023 年 7 月 4 日