新莱福：关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知2023-08-28
证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-018
广州新莱福新材料股份有限公司
关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开 2023 年第二次
临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 9 月 12 日（星期二）上午 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议，并以现场
记名投票的表决方式参与投票；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的
一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 6 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市黄埔区永和经济开发区沧海四路四号广州新莱福新材料
股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案 备注（该列打√的
提案名称
编码 栏目可以投票）
累积投票提案
1.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
1.01 选举汪小明先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.02 选举王学钊先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.03 选举林珊女士为公司第二届董事会非独立董事 √
1.04 选举刘磊先生为公司第二届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举曾德长先生为公司第二届董事会独立董事 √
2.02 选举杜丽燕女士为公司第二届董事会独立董事 √
2.03 选举李辉志先生公司第二届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 应选人数（2）人
3.01 选举蔡兆怀先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举许涛峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √
2. 审议与披露情况：上述提案已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会
第十四次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网的相关公
告。
3. 本次股东大会的提案 1、2、3 实行累积投票制，应选非独立董事 4 人，应选独
立董事 3 人，应选非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；提案 2 为选举独立董事，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4. 本次股东大会全部议案公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计
票并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，须持有授权委托书（附件 2）、委托人股东账
户卡和代理人身份证办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司
公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，须持有加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡和代
理人本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用书面信函或电子邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细
填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间
现场登记时间为 2023 年 9 月 9 日 9:00-11:00,14:00-17:00；采用书面信函和电子邮
件方式登记的股东，应在 2023 年 9 月 9 日 17:00 前送达或传真至公司。
A：采用电子邮件方式登记的股东，请在 2023 年 9 月 9 日 17:00 前发送至公司，请
将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱 info@kingmagnet.com，邮件主题请注明“2023
年第二次临时股东大会”。
B、采用书面信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：广东省广州市黄埔区永
和经济开发区沧海四路四号，邮政编码：511356。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点
广东省广州市黄埔区永和经济开发区沧海四路四号广州新莱福新材料股份有限公司
董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：许永刚、刘春蕾
联系电话：020-62283186
电子邮箱：info@kingmagnet.com
联系地址：广东省广州市黄埔区永和经济开发区沧海四路四号广州新莱福新材料股
份有限公司
邮政编码：511356
5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会
场办理签到手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议；
2、第一届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《参会股东登记表》。
广州新莱福新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351323
2、投票简称：XLF 投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30，
13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 12 日（星期二）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查询。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
广州新莱福新材料股份有限公司：
兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席 2023 年 9 月 12 日召开的广州新
莱福新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议
的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人/企业对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本人/企业
愿意对受托人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权
委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
提案编 备注
提案名称
码 该列打√的栏目可以投票
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议
应选人数（4）人 选举票数
案
1.01 选举汪小明先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.02 选举王学钊先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.03 选举林珊女士为公司第二届董事会非独立董事 √
1.04 选举刘磊先生为公司第二届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人 选举票数
2.01 选举曾德长先生为公司第二届董事会独立董事 √
2.02 选举杜丽燕女士为公司第二届董事会独立董事 √
2.03 选举李辉志先生为公司第二届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事
应选人数（2）人 选举票数
的议案
3.01 选举蔡兆怀先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举许涛峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √
投票说明：
（1）对于累积投票提案，请填报选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
（3）如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的
意思对该事项进行投票表决。
委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数和持股性质： 委托人证券账户号码：
受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 3
广州新莱福新材料股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名或名称
身份证号码/统一 法人股东法定代
社会信用代码 表人姓名
股东账户号码 持股数量
出席会议人姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于规定时限前采用书面信函或扫描件邮件发
送到公司，并通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。
2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
个人股东签字（或法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
