证券代码：301328       证券简称：维峰电子       公告编号：2023-023

                 维峰电子（广东）股份有限公司
              第二届董事会第四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议，于2023年6月19日以书面送达会议通知及电话的方式发出会议通知。
    2、会议于2023年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。
    4、经全体董事推荐，本次董事会由董事李文化先生主持，公司监事、高级
管理人员列席会议。
    5、本次董事会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会审议情况
    经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议：
    1、审议通过了《关于聘任戴喜燕女士为公司财务总监的议案》
    董事会于近日收到朱英武先生关于辞去财务总监职务的辞职报告，朱英武先
生因工作安排原因申请辞去公司财务总监职务，辞任后，朱英武先生仍在公司担
任董事会秘书。朱英武先生辞去财务总监职务不会对公司日常生产经营和管理产
生不利影响。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，朱英武先生的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。
    经公司董事长、总经理李文化先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事
会同意聘任戴喜燕女士担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
变更公司高级管理人员的公告》。
   三、备查文件
   1、第二届董事会第四次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。
                                          维峰电子（广东）股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2023年6月26日