证券代码：301328           证券简称：维峰电子          公告编号：2023-028

                维峰电子（广东）股份有限公司
             第二届董事会第五次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次会议，于2023年8月14日以书面送达会议通知及电话的方式发出会议通知。
    2、会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。
    4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会审议情况
     经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议：
    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法 规规范性文
件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>
的议案》
    公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了
2023 年半年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及
披露不存在违规情形。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
    3、审议通过《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集
资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，董事会同意公司使用 额度不超过
人民币 8.7 亿元（含本数）超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安
全性高、流动性好的投资产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月内。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。授权公司董事长在规
定额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由财务部门 负责具体组
织实施及进展跟进事宜。同时提请股东大会审议。
    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    4、审议通过《关于变更注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
    鉴于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本事宜已实施完毕，公司
总股本由 73,262,396 股增加至 109,893,594 股。根据《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的规定，同意将公司注册资本由 73,262,396 元变更为 109,893,594
元，同意变更公司住所并对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事
会指定专人办理注册资本和公司住所变更、章程备案等工商登记事宜。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    5、审议通过《关于向全资子公司 WCON HARDWARE ELECTRONICS
LIMITED 增资的议案》
    为进一步促进公司的业务发展，根据公司的战略规划及实际经营情况，董事
会 同 意 公 司 以 自 有 资 金 向 全 资 子 公 司 WCON HARDWARE ELECTRONICS
LIMITED（以下简称“香港维峰”）增资不超过 1,500 万美元（含本数）。本次增
资后，公司仍持有香港维峰 100%股权。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向全资子公司 WCON HARDWARE ELECTRONICS LIMITED 增资的公告》。
    6、审议通过《关于投资建设泰国生产基地的议案》
    为进一步拓展公司国际业务，开拓和应对客户需求，进一步完善产业布局，
董事会同意公司以自有资金在泰国投资建设生产基地，投资金额不超过 1,500 万
美元（含本数），包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资
金额以中国及当地主管部门批准金额为准。同意公司根据市场需求 和业务进展
等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于投资建设泰国生产基地的公告》。
    7、逐项审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规规定，董事会同意公司结合实际情况和经营发展需要，对部分内部
管理制度进行修订，逐项表决情况如下：
    7.1、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    7.2、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    7.3、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    其中《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》尚需
提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    8、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00 在公司二楼会议室以现
场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
    2、维峰电子（广东）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议
相关事项的独立意见；
    3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于维峰电子（广东）股份有限公
司使用超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
    特此公告。


                                    维峰电子（广东）股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 25 日