证券代码：301328           证券简称：维峰电子           公告编号：2023-041

                 维峰电子（广东）股份有限公司
         关于变更公司董事会审计委员会委员的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日召
开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会审计委员会委员
的议案》，现将相关事项公告如下：
    公司董事会于近日收到董事会审计委员会委员李文化先生的书面 辞职报告。
由于公司经营发展及工作安排需要，李文化先生申请辞去公司第二 届董事会审
计委员会委员的职务，辞职后仍担任公司董事长、总经理、董事会提名委员会委
员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，李文化先生的辞职自辞职报告送达
公司董事会时生效。
    为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选 举李睿鑫先
生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第
第二届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：谭旭明（召
集人）、李睿鑫、刘斌。
    特此公告。


                                     维峰电子（广东）股份有限公司董事会
                                                         2023 年 9 月 27 日