证券代码：301329           证券简称：信音电子         公告编号：2023-002


                   信音电子(中国)股份有限公司

               第五届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2023
年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7
月 30 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。其中：
杨政纲、甘信男、彭朋煌、朱志强、梁永明、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。
会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：
    1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    《2023 年半年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023
年半年度报告》全文及其摘要 (公告编号: 2023-004)。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    2、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
    本次公开发行完成后，公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章
程指引（2022 年修订）》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，同意公司对
注册资本、公司类型进行变更，并对《信音电子(中国)股份有限公司章程》（草
案）的有关条款进行修订，将《信音电子(中国)股份有限公司章程》（草案）名
称变更为《信音电子(中国)股份有限公司章程》。提请股东大会授权公司董事会
及其相关人员办理后续公司章程备案等相关事宜。以上事项最终变更结果以市场
监督管理部门核准结果为准。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2023-005）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对尚需提
交股东大会审议的议案进行审议。
    本议案具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
     1、第五届董事会第十一次会议决议；
     2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


                                     信音电子（中国）股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 10 日