证券代码：301329           证券简称：信音电子         公告编号：2023-009


                   信音电子(中国)股份有限公司

               第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实
到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、梁永明、杨艳波、张晓朋以通讯表决
的方式出席会议。会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：
    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币
80,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，其中不低于
34,000.00 万元投资活期存款性质、随用随取的单位协定存款产品可以随时支取，
不影响募投项目使用。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述期
限内额度可循环滚动使用。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人长江证券承销保荐有
限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）
及相关公告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
    经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任刘红艳为公司内部审计机构
负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘红艳
简历详见公告附件。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对尚需提
交股东大会审议的议案进行审议。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
     1、第五届董事会第十二次会议决议；
     2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



    附件：刘红艳简历




                                     信音电子（中国）股份有限公司董事会
                                                         2023 年 9 月 2 日
刘红艳，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，通过
2022 年国家审计师之《审计理论与实务》考核。2016 年 8 月至今就职于信音电
子(中国)股份有限公司，任内审部资深专员。2007 年 5 月至 2016 年 7 月就职于
信音电子(中国)股份有限公司，任总经理秘书。2005 年 7 月至 2006 年 7 月，在
精华电子(苏州)有限公司任业务专员。2003 年 9 月至 2005 年 6 月，在精华电子
(苏州)有限公司，任采购专员。