证券代码：301329          证券简称：信音电子         公告编号：2023-012


                   信音电子(中国)股份有限公司

          关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过
了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票表决结果为准。
    （五）会议召开时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 14:00
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 18
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月
18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （六）股权登记日：2023 年 9 月 11 日
    （七）现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路
509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室
    （八）会议出席对象
    1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会提案名册及编码如下表：

                                                             备注

 提案编码                    提案名称                    该列打勾的
                                                         栏目可以投
                                                              票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
            《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管
   1.00                                                       √
            理的议案》


    （二）审议与披露情况
    1、以上提案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次
会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co
m.cn）的《第五届董事会第十二次会议决议公告》《第五届监事会第十一次会议
决议公告》及相关公告。
    2、上述提案为普通决议事项，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的二分之一以上通过。
    3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本
人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股
东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）及本人身份
证办理登记手续。
    2、自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份
证复印件、授权委托书（详见附件 2）及本人身份证办理登记手续。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 9 月
15 日下午 17：00 点前送达或传真至公司），股东请仔细填写股东参会登记表（详
见附件 3），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受
电话登记。
    （二）登记时间：2023 年 9 月 15 日
    （三）登记地点：公司证券部
    （四）会议联系人：曾赐斌
    联系电话：0512-66879928
    传真号码：0512-66878892
    电子邮箱：investor@sz-singatron.com.cn
    联系地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号
    （五）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件 1。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决。




附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《股东参会登记表》。


                                  信音电子（中国）股份有限公司董事会

                                                     2023 年 9 月 2 日
附件 1：


                    参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1、投票代码：351329。
    2、投票简称：信音投票。
    3、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 9 月 18 日的交易时间，9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、参加互联网投票的股东，根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件 2：

                   信音电子（中国）股份有限公司
                2023 年第二次临时股东大会授权委托书
       兹委托           （先生/女士） 身份证号码：                                ）
 代表本人（本公司）出席信音电子（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股
 东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行
 使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下（如没有作出明确投票
 意见指示，则授权由受托人按照自己的意见投票）：

                                                      备注               表决意见
提案
                      提案名称
编码                                             该列打勾的栏
                                                                  同意     反对     弃权
                                                   位可以投票

  100   总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
        《关于使用部分暂时闲置的募集资金进
1.00                                                   √
        行现金管理的议案》
 注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、

 反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选择其一，选择一项以上或未选择的，则视为

 授权委托人对该审议事项投弃权票。



 委托股东姓名及签章：                                受托人签名：
 身份证或营业执照号码：                              受托人身份证号码：
 委托股东持股数量及性质：
 委托日期：
 说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
         2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件 3：


                    信音电子（中国）股份有限公司

              2023 年第二次临时股东大会股东参会登记表



 个人股东姓名/法人股东名称

 股东地址
 个人股东身份证号码/                 法人股东法定
 法人股东营业执照号码                代表人姓名
 股东账号                            持股数量
 出席会议人 员姓名 / 名
                                     是否委托
 称
                                     代理人身份证
 代理人姓名
                                     号码
 联系电话                            电子邮箱
 联系地址                            邮政编码
 发言意向及要点：




 股东签字（法人股东盖章）：




                                                    年   月   日