熵基科技：关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告2023-08-30
证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-067
熵基科技股份有限公司
关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 2023 年度日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易预计情况
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开了
第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易
预计额度及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，鉴于日常业务需要，公司及
控股子公司预计 2023 年度将与相关关联方发生日常关联交易，预计总金额不超
过 7,042.1 万元（其中，与车全钟的关联租赁交易额度预计的期间为 2023 年 1 月
1 日至 2024 年 12 月 31 日）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预
计额度及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-039）。
（二）本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司及子公司根据业务发展
及日常经营的需要，调整与关联方 TVCENLINEA.COM SA DE CV 的关联交易
额度，其中销售商品关联交易额度增加人民币 2,150 万元，采购商品关联交易额
度增加人民币 190 万元；新增与关联方 PT. ZKTeco Security Indonesia 的关联交
易额度预计，其中销售商品关联交易额度人民币 350 万元，采购市场推广服务关
联交易额度人民币 50 万元，出租房产关联交易额度人民币 30 万元；新增与关联
方信华信（西安）信息技术有限公司的关联交易额度预计，其中采购定制开发服
务关联交易额度人民币 810 万元，租赁房产关联交易额度人民币 18 万元，销售
商品关联交易额度人民币 50 万元。
本次日常关联交易预计增加金额未达公司股东大会审议权限，无需提交股东
大会审议。
（三）本次增加额度后 2023 年度日常关联交易预计情况
单位：万元
2023 年
度实际
发生额
原 2023 年 本次增加 （截至
关联交易内 本次增加
关联交易类别 关联人 度预计金 后的预计 2023 年 定价原则
容 金额
额 金额 6 月 30
日，未
经审
计）
ZKTECO
向关联人出售商
SOLUTIONS 销售商品 1,821.00 1,821.00 229.85 市场价格
品
INC.
向关联人出售商
PSD 销售商品 770.00 770.00 192.07 市场价格
品
SECURITY,
向关联人采购商
S.L. 采购商品 0.50 0.50 0.92 市场价格
品/接受劳务情况
向关联人出售商
TVCENLINE 销售商品 4,060.00 2,150.00 6,210.00 2,007.70 市场价格
品
A.COM SA
向关联人采购商
DE CV 采购商品 140.00 190.00 330.00 152.36 市场价格
品/接受劳务情况
向关联人租赁土
车全钟 租赁房产 250.60 250.60 128.26 市场价格
地、房产等
向关联人出租房
出租房产 未预计 30.00 30.00 13.92 市场价格
产
PT.ZKTeco
向关联人采购商 采购市场推
Security 未预计 50.00 50.00 12.75 市场价格
品/接受劳务情况 广服务
Indonesia
向关联人出售商
销售商品 未预计 350.00 350.00 85.22 市场价格
品
向关联人采购商 采购定制开
未预计 810.00 810.00 55.98 协商定价
品/接受劳务情况 发服务
向关联人租赁土
信华信（西 租赁房产 未预计 18.00 18.00 9.33 市场价格
地、房产等
安）信息技术
向关联人出售商
有限公司 销售商品 未预计 50.00 50.00 1.84 市场价格
品
合计 7,042.10 3,648.00 10,690.10 2,890.20 -
二、 新增额度涉及的关联方基本情况和关联关系
（一） 关 联 方基本情况
序号 关联方名称 法定代表人 注册资本 住所 主营业务
Goldcoast Office Tower
机械、设备、其他用品、通讯
Eiffel Lt 19 unit E, Jl Pantai
PT.ZKTeco 3,979,500,000 设备、放射性物质及电离辐射
1 Xie Xiaoping Indah Kapuk Boulevard,
Security Indonesia 印尼卢比 发生器、计算机及计算机设备
Kamal Muara, Penjaringan,
的分销
Jakarta Utara, 14470
信华信（西安） 西安市高新区软件新城天
33,000,000 元
2 信息技术有限公 张立 谷八路 156 号云汇谷 C2 计算机软件开发
人民币
司 楼南 1501
FRANCISCO I MADERO
BALTAZAR 360 EL LECHUGAL 销售计算机类产品及相关配
TVCENLINEA.C 136,970,000 墨
3 ZIGA 66376 SANTA 件，安防电子产品，视频监控
OM SA DE CV 西哥比索
ALVAREZ CATARINA, NUEVO 产品
LEN, MEXICO
（二） 关 联 方最近一期主 要财务数据
单 位 ： 人民币万元
2023 年 6 月 30 日 2023 年 1-6 月
序号 关联方名称
总资产 净资产 营业收入 净利润
PT.ZKTeco Security
1 637.23 -53.32 476.68 -46.50
Indonesia
1,157.42 -1,370.09 285.46 -541.15
信华信（西安）信息技
2
术有限公司
TVCENLINEA.COM
3 32,565.62 12,337.79 46,399.49 120.17
SA DE CV
（三） 关 联 关系说明
PT.ZKTeco Security Indonesia 系公司全资子公司熵基科技（香港）有限
公 司 持 股 33%的参股公司，信华信（西安）信息技术有限公司系公司持股 19.89%
的 参 股 公 司 ， TVCENLINEA.COM SA DE CV 系 公 司 二 级 子 公 司 ZK
SOFTWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.的 少 数股东 SARAHZIGA RUIZ
控 制 的 企业。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第
（ 五 ） 项的规定，审慎认定上述主体为公司的关联方。
（四） 履 约 能力分析
上述关联方在与公司日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的履
约能力。
三、 关联交易的主要内容
1、 关联交易主要内容
公司预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、采购商品、市场推广服
务及租赁等，公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利的原则，
与上述关联人进行相关交易；与信华信（西安）信息技术有限公司的定制开发业
务，双方将在遵循自愿、公平、合理的基础上，综合考虑技术复杂程度、投入的
人力成本等因素，并参照同期公司向非关联第三方购买同类型的产品及服务价格，
进行协商定价。不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交
易向关联方输送利益的行为，不会影响公司的独立性。
2、 关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况
与上述关联方签署具体的书面合同，交易具体价格、款项安排和结算方式等主
要条款将在协议签订时确定。
四、 关联交易的目的和对公司的影响
公司与上述关联方发生的日常关联交易是在正常的经营活动过程中产生的，
具有交易的必要性，且符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济
的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联
方形成重大依赖。
五、 独立董事意见
（一） 事 前 认可意见
经 核 查 ，独立董事一致认为：公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度
事项为开展正常经营活动所需，其交易价格依据市场价格或在平等自愿的基
础 上 协 商 确定 ，遵循 了公平 、公正、 公允的 原则，不会影响公司的独立性，
不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致
同 意 将 上述事项提交公司第三届董事会第四次会议审议。
（二） 独 立 意见
经 核 查 ，独立董事一致认为：公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度
合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。符合
中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在
损 害 公 司 及全 体股东 特别是 中小股东 利益的 情形，不会影响公司的独立性，
也 不 会 对公司持续经营能力产生影响。因此，独立董事同意公司增加 2023 年
度 日 常 关联交易预计额度事项。
六、 保荐机构意见
经 核 查 ，保荐机构认为：公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度
事项已经第三届董事会第四次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事
前认可意见和同意的独立意见。公司的日常关联交易履行了必要的程序，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律 监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》
的要求。本次关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东
利 益 的情形。保荐机构对公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度事
项 无 异 议。
七、 备查文件
1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、熵基科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项
的事前认可意见；
3、熵基科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项
的独立意见；
4、瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司增加 2023 年度日常关
联交易预计额度事项的核查意见。
特此公告。
熵基科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
