证券代码：301330       证券简称：熵基科技        公告编号：2023-065


                      熵基科技股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知
于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方
式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵
基科技股份有限公司章程》的规定。

    二、    监事会会议审议情况

     (一)   审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《熵基
科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-062）和《熵基科技股

份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     (二) 审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉
的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，募
集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变

募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的公告》（公告编号：

2023-066）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、   备查文件

    1、 熵基科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。



    特此公告。



                                               熵基科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 30 日