证券代码：301330        证券简称：熵基科技        公告编号：2023-078


                       熵基科技股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知
于 2023 年 11 月 6 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方
式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵
基科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次作废限制性股票履行了必要的审批程序，符
合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相
关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。因此，同意作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分已授予但尚未归属的限制性股票合计 53,603 股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-080）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   (二)审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归
属条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定公司本激励计划首次授予第一个归属期归属
条件已成就。因此，监事会同意公司按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定为符合条件的 466 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票
1,639,842 股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》
（公告编号：2023-081）。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、 熵基科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。



    特此公告。



                                              熵基科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 11 月 10 日