证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-092
熵基科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开第
三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
预计公司及控股子公司与相关关联方 2024 年度关联交易总金额不超过 11,051 万
元。本次日常关联交易预计金额未达公司股东大会审议权限，无需提交股东大会
审议。
一、 2024 年度日常关联交易预计情况
（一） 日 常 关联交易基本 情况
1、 日 常 关联交易概述
鉴 于 日常业务需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与相关关联方
发 生 日 常关联交易，预计总金额不超过 11,051 万元。
2、 预 计 日常关联交易 类别和金额
单 位 ： 人民币万元
2023 年度实际发
关联交易 2024 年度预计 生额（截至 2023
关联交易类别 关联人 定价原则
内容 金额 年 11 月 30 日，未
经审计）
ZKTECO
向关联人出售
SOLUTIONS 销售商品 1,200 558.37 市场价格
商品
INC.
向关联人出售
销售商品 500 310.57 市场价格
商品
向关联人采购 PSD
商品/接受劳务 SECURITY, 采购商品 1 0.91 市场价格
情况 S.L.
向关联人出售
销售商品 9,000 4,660.41 市场价格
商品 TVCENLINE
向关联人采购 A.COM SA
商品/接受劳务 DE CV 采购商品 350 263.19 市场价格
情况
合计 11,051 5,793.45
3、 截 止 2023 年 11 月 30 日 日常关联交易实际发 生情况
单 位 ： 人民币万元
2023 年 1-11 月 实际发生 实际发生
关联交易 2023 年度 披露日期及索
关联交易类别 关联人 实际发生金额 额占同类 额与预计
内容 预计金额 引
（未经审计） 业务比例 金额差异
ZKTECO
向关联人出售
SOLUTIONS 销售商品 558.37 1,821 0.33% -69.34%
商品
INC. 公司于 2022 年
向关联人出售 12 月 31 日在
销售商品 310.57 770 0.18% -59.67%
商品 PSD 巨潮资讯网披
向关联人采购 SECURITY, 露的《关于增
商品/接受劳 S.L. 采购商品 0.91 0.50 0.00% 82.00% 加 2022 年度日
务情况 常关联交易预
向关联人出售 计额度及 2023
销售商品 4,660.41 6,210 2.75% -24.95%
商品 TVCENLINE 年度日常关联
向关联人采购 A.COM SA 交易预计的公
商品/接受劳 DE CV 采购商品 263.19 330 0.33% -20.25% 告》（公告编
务情况 号：2022-
向关联人租赁 039）、于
车全钟 租赁房产 128.26 125.30 6.53% 2.36%
土地、房产等 2023 年 8 月 30
向关联人出租 日在巨潮资讯
出租房产 25.59 30.00 7.84% -14.70% 网披露的《关
房产
向关联人采购 PT.ZKTeco 于增加 2023 年
采购市场 度日常关联交
商品/接受劳 Security 47.46 50.00 2.00% -5.08%
推广服务 易预计额度的
务情况 Indonesia
向关联人出售 公告》（公告
销售商品 126.11 350.00 0.07% -63.97% 编号：2023-
商品
向关联人采购 信华信（西 067）
采购定制
商品/接受劳 安）信息技 83.00 810.00 0.10% -89.75%
开发服务
务情况 术有限公司
2023 年 1-11 月 实际发生 实际发生
关联交易 2023 年度 披露日期及索
关联交易类别 关联人 实际发生金额 额占同类 额与预计
内容 预计金额 引
（未经审计） 业务比例 金额差异
向关联人租赁
租赁房产 16.83 18.00 0.86% -6.50%
土地、房产等
向关联人出售
销售商品 2.43 50.00 0.00% -95.14%
商品
1、公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署的合同上限金额，实际发生额
是按照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
公司董事会对日常关联交易实
2、以上数据中，实际发生金额部分为 2023 年 1-11 月相关数据，预计金额部分
际发生情况与预计存在较大差
为 2023 年度全年度相关数据。
异的说明（如适用）
3、截至 2023 年 11 月 30 日，公司与相关关联方关联交易金额不存在超出董事会
审议通过的关联交易额度且达到需董事会审议的标准的情况。
截至 2023 年 11 月 30 日，公司与相关关联方关联交易金额不存在超出董事会审
议通过的关联交易额度且达到需董事会审议的标准的情况。
公司独立董事对日常关联交易
公司 2023 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交
实际发生情况与预计存在较大
易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系
差异的说明（如适用）
公司根据业务情况进行适当调整所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响
公司独立性。
注：上表中公司与车全钟的租赁房产 2023 年 1-11 月实际发生金额，为公司已支付的
2023 年度全年租金。公司与车全钟 2023 年及 2024 年度的关联租赁事项已经公司第二
届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司前期披露的《关于增加 2022 年
度日常关联交易预计额度及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-
039）。
（二） 关 联 方基本情况
1、 关 联 方基本情况
关联方
序号 法定代表人 注册资本 住所 主营业务
名称
10th FLR
SUNNYMEDE
ZKTECO Edward 10,000,000.0 ITCENTER,QUEZON 从事安防软件销售；开
1 SOLUTIO Camongol 0 菲律宾比 AVE., South Triangle, 发、代理及分销视频监控
NS INC. Maibo 索 QUEZON CITY, NCR, 等配件
SECOND DISTRICT,
Philippines
分销考勤、门禁、视频监
REMEDIOS Carretera de Fuencarral,
PSD 控、通道、电锁产品及其
MARTINEZ 74,886.12 欧 44 Edificio 1 Bajo B1.
2 SECURIT 他软件应用及方案 （硬
VILLAFRANC 元 28108 Alcobendas
Y, S.L. 件、软件、安装及服务支
A (Madrid), Spain
持）
FRANCISCO I
MADERO 360
TVCENLI BALTAZAR 销售计算机类产品及相关
136,970,000 EL LECHUGAL
3 NEA.COM ZIGA 配件、安防电子产品、视
墨西哥比索 66376 SANTA
SA DE CV ALVAREZ 频监控产品
CATARINA, NUEVO
LEN, MEXICO
2、 关 联 方最近一期财 务数据（截止 2023 年 9 月 30 日/2023 年前三季
度）
单 位 ： 人民币万元
2023 年 9 月 30 日 2023 年 1-9 月
序号 关联方名称
总资产 净资产 营业收入 净利润
ZKTECO SOLUTIONS
1 1,372.47 -130.47 1,674.18 4.91
INC.
2 PSD SECURITY, S.L. 258.00 33.35 612.89 -120.37
TVCENLINEA.COM
3 42,400.13 16,969.03 86,351.12 3,111.30
SA DE CV
3、 关 联 关系说明
ZKTECO SOLUTIONS INC.系公司全资子公司熵基科技（香港）有限公
司 持 股 40%的参股公司；PSD SECURITY, S.L.系 公 司二级子公司 ZKTECO
EUROPE SL 的 少 数 股 东 FERNANDO DUCAY REAL 控 制 的 企 业 ，
FERNANDO DUCAY REAL 同 时 持 有 公 司持股平台深圳精英礼信咨询企业
（ 有 限 合伙）27.38%的出资份额，截止公告日深圳精英礼信咨询企业（有限
合 伙 ） 持有公司 2.42%的股份；TVCENLINEA.COM SA DE CV 系 公司二级
子 公 司 ZK SOFTWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 的 少 数 股 东 SARAH
ZIGA RUIZ 控 制 的 企 业 。
公 司 依 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（五）项，
认 定 上 述主体为公司的关联方。
4、 履 约 能力分析
上 述 关 联 方中 ， ZKTECO SOLUTIONS INC. 、 PSD SECURITY, S.L.及
TVCENLINEA.COM SA DE CV 公 司在日常交易中均能严格履行合同约定，
具 有 良 好的履约能力。
（三） 关 联 交易的主要内 容
1、 定 价 原则和依据
公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的
原则，与上述关联人进行相关交易，不存在利用关联交易损害公司利益的行
为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，不会影响公司的独立
性。
2、 关 联 交易协议签署 情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情
况与上述关联方签署具体的书面合同，交易具体价格、款项安排和结算方式
等 主 要 条款将在协议签订时确定。
（四） 关 联 交易的目的和 对公司的影响
公 司 与 上 述关 联 方发 生 的 日常 关 联交 易 是满 足 公司 经 营发 展 需 要而 进
行的正常商业行为，能充分利用各方拥有的资源和优势，实现资源合理配置
与 合 作 共赢，存在交易的必要性。
关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，是正常、合法的经济行为，为
正常生产经营所需，符合公司日常业务发展的需要，关联交易风险较低并且
可控，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地展开，关联交易价格定价
合 理 公 允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对
关 联 方 形成重大依赖。
二、 独立董事过半数同意意见及中介机构意见
（一） 全 体 独立董事过半 数同意以及独立董事专门会议审 议的情况
公 司 于 2023 年 12 月 21 日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会
议 ，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。经认真审阅有
关 文 件 及了解关联交易情况，独立董事一致认为：公司关于 2024 年度日常关
联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市
场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股
东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易
而 对 关 联人形成依赖。
独 立 董 事一致同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意
将 该 议 案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
（二） 保 荐 机构意见
经 核 查 ，保荐机构认为：公司关于 2024 年度日常关联交易预计事项已经
第三届董事会第八次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。公司
的日常关联交易履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规 则 》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定及《公司章程》的要求。本次关联交易定价遵循市
场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司关于
2024 年 度日常关联交易预计事项无异议。
三、 备查文件
1、 熵基科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、 熵基科技股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3、 瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司 2024 年度日常关联
交易预计的核查意见。
特此公告。
熵基科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日