证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-016
恩威医药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形；
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“恩威医药”）2022 年年度
股东大会通知于 2023 年 4月 22 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公
告。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 12 日 15 点 00 分
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月
12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市双流区双华路三段 458 号公司办公楼
5 楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长薛永江先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 16 人，代表股份
51,033,808 股，占公司有表决权股份总数的 72.7616 ％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 49,066,958 股，
占公司有表决权股份总数的 69.9574 ％；通过网络投票的股东及股东代理人 8
人，代表股份 1,966,850 股，占公司有表决权股份总数的 2.8042 ％。
（2）通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 8 人，代表股份
1,966,850 股，占公司有表决权股份总数的 2.8042 ％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0％；通过网络投票的中小股东及股东代理人 8 人，代
表股份 1,966,850 股，占公司有表决权股份总数的 2.8042 ％。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会，
北京金杜（成都）律师事务所见证律师刘浒、杨雨佳出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了如下议案：
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况为：同意 51,033,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权
股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,966,850 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
表决结果：本议案表决通过。
独立董事就 2022 年度工作情况向股东大会做了述职报告。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况为：同意 51,033,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权
股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,966,850 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
表决结果：本议案表决通过。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况为：同意 51,033,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权
股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,966,850 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
表决结果：本议案表决通过。
（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况为：同意 51,033,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权
股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,966,850 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
表决结果：本议案表决通过。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况为：同意 51,033,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权
股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,966,850 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
表决结果：本议案表决通过。
（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
表决情况为：同意 51,033,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权
股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,966,850 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
表决结果：本议案表决通过。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况为：同意 51,023,408 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决
权股份总数的 99.9796％；反对 10,400 股，占出席会议股东及股东代表所持的有
表决权股份总数的 0.0204％；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,956,450 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 99.4712％；反对 10,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.5288％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0％。
表决结果：本议案表决通过。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况为：同意 51,023,408 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 99.9796％；反对 10,400 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0204％；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有
表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,956,450 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 99.4712％；反对 10,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.5288％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0％。
表决结果：本议案表决通过。
（九）审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
表决情况为：同意 51,033,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股
份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,966,850 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所律师刘浒、杨雨佳出席、见证了本次股东大
会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年年度股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所关于恩威医药股份有限公司 2022 年年度
股东大会之法律意见书。
特此公告
恩威医药股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日
