证券代码：301331           证券简称：恩威医药           公告编号：2023-023



                        恩威医药股份有限公司

               第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通
知于 2023 年 8 月 7 日以邮件、微信方式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日以现场方
式在公司办公楼会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会
议由监事会主席曾凡祥先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经全体监事审议，监事会认为：公司在不影响募投项目建设的前提下，使用
暂时闲置的募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财
务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。公司对募
集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规的相关规定。综上所述，我们同意《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、恩威医药股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。



                                     1
特此公告。




                 恩威医药股份有限公司

                               监事会

                      2023 年 8 月 9 日




             2