证券代码：301331          证券简称：恩威医药           公告编号：2023-024



                       恩威医药股份有限公司
        关于参与河南信心药业有限公司破产重整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：

    1、河南信心药业有限公司管理人（以下简称“管理人”）于 2023 年 8 月 7 日
发布《河南信心药业有限公司重整投资人招募评审结果公告》，确认恩威医药股
份有限公司（以下简称“公司”）为河南信心药业有限公司（以下简称“信心药
业”）重整投资人。

    2、公司本次参与信心药业重整投资金额为 10,648.07 万元，主要标的资产
包括 125 项境内药品批准文号、商标 18 项等；

    3、本次参与重整投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    4、风险提示：管理人依据公司提交的《重整预案》内容制定的《重整计划》
（草案）能否获得信心药业债权人会议表决通过及郑州市二七区人民法院（以
下简称“二七区法院”）裁定批准，尚存在不确定性。本次重整投资能否顺利实施
以及整合效果能否达到投资预期存在一定的不确定性，可能导致与公司预期的
经营情况存在差异。

    一、基本情况

    1、2023 年 3 月 20 日，二七区法院根据新乡市红福制盖有限公司（以下简
称“红福制盖”）的申请，裁定受理信心药业破产清算一案，并指定管理人。2023
年 6 月 6 日，二七区法院根据红福制盖的申请，作出（2023）豫 0103 破 1 号之
一民事裁定书，裁定自 2023 年 6 月 6 日起对信心药业进行重整。

    2、2023 年 6 月 15 日，管理人发布《河南信心药业有限公司清算转重整案

                                    1
公开招募投资人公告》，根据该招募公告要求，公司于 2023 年 6 月 27 日向管
理人提交本重整投资方案。

    3、2023 年 8 月 7 日，管理人发布《河南信心药业有限公司重整投资人招募
评审结果公告》，确认公司为信心药业重整投资人。

    4、2023 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于参与河南信心药业有限公司破产重整的议案》。同意公司作为重整投资人
与信心药业管理人签署《重整投资协议》，本次重整投资金额为 10,648.07 万元，
并授权公司管理层签署本次重整方案相关协议及其他法律文件。

    公司本次参与重整投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    1、公司名称：河南信心药业有限公司

    2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    3、统一社会信用代码：91410100170007221L

    4、注册地址：郑州市陇海中路 56 号

    5、法定代表人：叶宏

    6、注册资本：5000 万元人民币

    7、成立日期：1997-06-26

    8、营业期限：1997-06-26 至 2026-12-30

    9、主营业务：片剂、颗粒剂、散剂、丸剂（大蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩
丸、蜡丸）、合剂（口服液）、糖浆剂、煎膏剂（含中药前处理及提取）的生产；
中药研制技术咨询、技术转让及新产品开发；道路普通货物运输。

    10、主要股东：河南永媒投资有限公司持股 100%。

    11、关联关系或其他利益关系说明：与公司不存在关联关系或相关利益安排。

    三、《重整投资协议》主要内容

    1、投资协议概述

    （1）公司对信心药业支付对价为 10,648.07 万元；支付方式：一次性现金支

                                    2
付；支付时间：重整计划通过之日起五个工作日。具体的对价及支付方式以人民
法院裁定批准的重整计划为准。具体由郑州项目公司（公司全资设立）向管理人
支付，若郑州项目公司不能按时足额支付，则由公司在期限内足额支付；

    （2）目标资产：信心药业名下的除货币资金以外的流动资产（包含应收账
款、其他应收款、存货等）和非流动资产（固定资产、无形资产）等。

    信心药业目前非流动资产（固定资产、无形资产）包括：

    a.125 项境内药品批准文号，主要生产产品为清热解毒口服液、抗病毒口服
液、健儿药丸、婴儿健脾散、清肝利胆口服液；

    b.商标 18 项、外观专利 4 项；

    c.生产销售药品使用的机械设备和办公设备若干；

    d.运输产品及销售使用的机动车 6 辆。

    （3）公司的投资模式为新设立郑州项目公司向信心药业提供偿债资金即
投资对价，作为交换条件由郑州项目公司取得信心药业 100%股权；

    （4）公司投资资金全部到位后，管理人向公司交接信心药业的资产、资料；
同时管理人在规定期限内将信心药业股权变更登记手续递交至二七区市场监督
管理局，在股权过户至郑州项目公司后，由管理人根据《破产法》的规定和法院
裁定批准的重整计划支付相关费用并进行分配。

    2、对信心药业的经营计划

    信心药业现有共计 125 个药品批准文号，与恩威医药围绕以妇科产品为核
心，以儿科产品和呼吸系统用药为两翼的产品战略规划相吻合。

    如重整成功，公司将在继续突出信心药业“乌鸡白凤浓缩丸”、“八珍益母水
蜜丸”等妇科特色产品的基础上，着力打造“健儿药丸”、“婴儿健脾散”等一批名
优儿科产品以及拓展“抗病毒口服液”、“感冒舒颗粒”等呼吸系统用药产品领域，
丰富重整产品管线，充分发挥生产、销售及品牌推广的规模效益优势，形成更加
完备的产品链和更高效的健康解决配套方案，最大限度满足市场和患者需求。

    四、后续重整流程

    重整计划草案经债权人会议表决通过后，管理人申请二七区法院裁定批准
重整计划草案。二七区法院裁定批准后终止重整程序，公司执行重整计划。管理
人向公司移交财产及相关资料并负责监督重整计划的执行。

                                    3
    五、对公司的影响

    信心药业具备丰富的中药品种储备，与公司具有很强的协同性、互补性。此
次投资信心药业，符合公司“一核两翼”的发展战略方向。如重整成功，将有利于
资源导入，充分发挥渠道、客户资源、生产管理优势，快速完成产品管线、产能
扩充，实现公司业绩的快速增长。

    公司将根据后续参与重整事项的进展情况履行相应的决策程序并及时进行
信息披露。

    六、风险提示

    1、管理人依据公司提交的《重整预案》内容制定的《重整计划》（草案）
能否获得信心药业债权人会议表决通过及郑州市二七区人民法院裁定批准，尚
存在不确定性；

    2、本次重整投资能否顺利实施以及整合效果能否达到投资预期存在一定的
不确定性，可能导致与公司预期的经营情况存在差异。



    特此公告。



                                                   恩威医药股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2023 年 8 月 9 日




                                   4