证券代码：301331           证券简称：恩威医药          公告编号：2023-022



                       恩威医药股份有限公司
               第二届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
2023 年 8 月 7 日以电子邮件、微信等方式通知全体董事，于 2023 年 8 月 9 日以
通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，会议由公司董事长薛
永江先生召集和主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。
实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于参与河南信心药业有限公司破产重整的议案》

    同意公司作为重整投资人与河南信心药业有限公司管理人签署《重整投资
协议》，本次重整投资金额为 10,648.07 万元。授权公司管理层签署与本次重整
方案相关的其他协议及法律文件。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于参与河南信心药业有限公司破产重整的公告》（公告编号：2023-024）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用
不超过 10,000 万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专

                                     1
用账户。

    公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                                   恩威医药股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2023 年 8 月 9 日




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