证券代码：301331           证券简称：恩威医药          公告编号：2023-026



                        恩威医药股份有限公司
                第二届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
2023 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以
通讯方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中薛刚董事以
通讯方式出席会议和表决。会议由董事长薛永江先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》

    同意《恩威医药股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》，报告编制符
合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）、《公司 2023 年半年度报告摘
要》（公告编号：2023-029）。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案

        公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

                                     1
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

   1、第二届董事会第十四次会议决议；

   2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



   特此公告




                                                    恩威医药股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 8 月 28 日




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