证券代码：301331           证券简称：恩威医药         公告编号：2023-038



                       恩威医药股份有限公司
                 独立董事关于公开征集表决权的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别声明：

    1、本次征集表决权采取无偿的方式依法公开征集，征集人冯建先生符合《证
券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司
股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

    2、截至本公告披露日，征集人冯建先生未直接或间接持有公司股份。

    根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，恩威医药股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事冯建先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司
拟于 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激
励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。



    一、征集人的基本情况

    1、征集人冯建先生为公司现任独立董事，基本情况如下：

    冯建先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会
计师。1980 年至 1984 年，就读于西南财经大学会计学院，取得学士学位；1995
年至 1998 年，就读于西南财经大学财税学院，取得博士学位；1984 年至今，担
任西南财经大学会计学院专职教师；2002 年至 2005 年，兼任西南财经大学审计
处处长；2005 年至 2016 年，兼任西南财经大学出版社社长。2018 年至今，担任
公司独立董事，同时冯建还担任贵州燃气集团股份有限公司、四川久远银海软件
股份有限公司独立董事等。

    2、征集人本次征集表决权系基于其作为独立董事的职责，且已获得公司其

                                    1
他独立董事同意。征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第
三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期
间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会
利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

     3、截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，征集人作为公
司独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际
控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之
间不存在任何利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

     二、征集表决权的具体事项

     1、征集人就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的下列股权激励计划相
关议案向公司全体股东公开征集表决权：

     议案 1.00 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案

     议案 2.00 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案

     议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

     征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》。

     2、征集主张

     征集人冯建先生作为公司独立董事，已出席公司于 2023 年 9 月 26 日召
开的第二届董事会第十五次会议，对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案
均投同意票，并对相关事项发表同意的独立意见。

     征集人投票理由：本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利
益共享机制，调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。

     3、征集方案

     （1）征集期限：自 2023 年 10 月 10 日起至 2023 年 10 月 12 日止（每日



                                      2
    9:00-12:00、14:00-17:00）

    （2）征集表决权的确权日：2023 年 10 月 9 日

    （3）征集方式：在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以发布公告的方式公
开征集表决权

    （4）征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式
和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托书”（以下简称“授权委托
书”）。

    第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

    ①委托表决的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡，相关文件应由法定代表人逐页签
字并加盖股东单位公章；

    ②委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股票账户卡；

    ③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后，应在本公
告规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达/挂号信函/特快专递
方式送达本公告指定的地址；采取挂号信函/特快专递方式送达的，以公司董事
会办公室收到时间为准。委托表决的股东送达授权委托书及相关文件的地址和收
件人信息如下：

    地址：四川省成都市双流区双华路三段 458 号

    收件人：谯莉

    邮政编码：610207

    联系电话：028-85887067

    联系传真：028-85887067

    电子信箱：ir_ew@enwei.com.cn


                                    3
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

    第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前
述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征
集人。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

    ①已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书，且授权内
容明确，提交的相关文件完整、有效；

    ②已在本公告确定的征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    ③已将授权委托书及相关文件送达本公告指定的地址；

    ④提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符。

    （5）股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人，但授权内容不相同的，
以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的
授权委托书为有效。

    （6）经确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：

    ①委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征
集人的授权委托的，撤销后征集人不得代为行使表决权；

    ②委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对
征集人的授权委托，但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表
决权的，视为已撤销对征集人的授权委托。

    （7）征集对象：截至 2023 年 10 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    特此公告。



    附件：独立董事公开征集表决权授权委托书



                                                           征集人：冯建

                                                       2023 年 9 月 27 日



                                     4
  附件：

                                 恩威医药股份有限公司
                        独立董事公开征集表决权授权委托书


         本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读《恩威医
  药股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《恩威医药股份有限公司
  关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，已充分了解本
  次征集表决权的有关事项。

         本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托恩威医药股份有限公司独立董事
  冯建先生出席恩威医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权
  委托书的指示代为行使表决权。本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见
  如下：

                                                         备注
                                                        该列打勾
提案编码                     提案名称                              同意   反对     弃权
                                                        的栏目可
                                                         以投票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                                     非累积投票提案

             《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
  1.00                                                     √
             案）>及其摘要的议案》

             《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施
  2.00                                                     √
             考核管理办法>的议案》


             《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
  3.00                                                     √
             励相关事宜的议案》


      注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制，经委托人签章后均为有效。委
  托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应法定代表人签字并加盖法人公章。

         2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

      3、议案须在“同意”“反对”“弃权”栏目下方对应的空格内打“√”，同一项议案
  不选、选择二项或以上者，其表决结果均视为无效。




                                            5
委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股性质、数量和比例（以股权登记日为准）：

委托人股东账户：

委托人联系方式：

委托人签名（盖章）：




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