恩威医药：第二届监事会第十四次会议决议公告2023-09-27
证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-036
恩威医药股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于
2023 年 9 月 26 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以通讯方
式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席曾凡
祥主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格，本次激励计划的制
定及实施程序均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性
文件的规定。关于限制性股票的授予和归属安排未违反有关法律、法规和规范性
文件的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。公司不存在向激励对象
提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
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公司实施本计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机
制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的可持续
发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
因此，与会监事一致同意公司拟定的《公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要，同意公司实施本次激励计划。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审核，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制
性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利
益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于核实<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议
案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
（1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法
律、法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格；
（2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成
为激励对象的情形：
1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的；
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5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
（3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理
办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围。激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，主体资格合
法、有效。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告
恩威医药股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 27 日
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