证券代码：301331           证券简称：恩威医药          公告编号：2023-042



                       恩威医药股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次 会议于
2023 年 10 月 13 日以现场、传阅及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10
月 11 日以通讯方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中
薛刚董事以通讯方式出席会议和表决。会议由董事长薛永江主持召开。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》

    经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授
权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同
意以 2023 年 10 月 13 日为授予日，授予 113 名激励对象 230.36 万股第二类限制
性股票，授予价格为 21.01 元/股。

    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告》（公告编号：2023-044）。

    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，庄严董事回避了表决。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十六次会议决议；

                                     1
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见。



特此公告




                                             恩威医药股份有限公司

                                                            董事会

                                                2023 年 10 月 14 日




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