证券代码：301331           证券简称：恩威医药           公告编号：2023-043




                       恩威医药股份有限公司

               第二届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于
2023 年 10 月 13 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以通讯
方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席曾
凡祥主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》

    经审核，监事会认为：本次实际获授限制性股票的 113 名激励对象均符合公
司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要中确定的激
励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；


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    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    上述 113 名激励对象符合《管理办法》《上市规则》等有关法律法规、规章、
规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范
围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授
予条件均已成就，同意公司以 2023 年 10 月 13 日为授予日，授予 113 名激励对
象 230.36 万股第二类限制性股票，授予价格为 21.01 元/股。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十五次会议决议。



    特此公告




                                                    恩威医药股份有限公司

                                                                       监事会

                                                           2023 年 10 月 14 日




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