证券代码：301331           证券简称：恩威医药          公告编号：2023-045



                       恩威医药股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次 会议于
2023 年 10 月 20 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以通讯
方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长薛永江
主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

    经审核，董事会认为：同意公司自董事会审议通过本回购股份方案之日起不
超过 12 个月内，使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普
通股（A 股）股票，在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。回购股份的
资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回
购价格不超过人民币 63.41 元/股（含），预计回购股份上限数量约为 230.36 万
股，约占公司当前总股本的 3.28%；预计回购股份数量下限为 115.18 万股，约占
公司当前总股本的 1.64%，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

    为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律、行政
法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份
相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

    （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，决定并实
施本次回购股份的具体方案，包括根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数

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量等；

    （2）如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况
发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会
重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实
际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；

    （3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回 购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

    （4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

    （5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

    上述授权自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授 权事项
办理完毕之日止。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，庄严董事回避表决。

    三、备查文件

   1、第二届董事会第十七次会议决议；

   2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见。



   特此公告




                                                    恩威医药股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2023 年 10 月 21 日




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