证券代码：301331          证券简称：恩威医药            公告编号：2023-046

                       恩威医药股份有限公司

               第二届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2023 年 10 月 20 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以通讯
方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席曾
凡祥主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》等规
定，回购是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，是为建立健全公司
长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个
人利益紧密结合在一起，增强公众投资者对公司的信心，促进公司的健康可持续
发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，切实保护全体股东的合法权益。公
司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，并
在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

    本次股份回购不会对公司经营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大
影响，不会影响公司的上市地位。该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。



特此公告




                                    恩威医药股份有限公司

                                                  监事会

                                      2023 年 10 月 21 日




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