证券代码：301331           证券简称：恩威医药          公告编号：2023-048



                       恩威医药股份有限公司
               第二届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八 次会议于
2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯
方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长薛永江
主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告包含的信息公允、全面、
真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的的议案》

    经审核，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份
有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份
有限公司、中国民生银行股份有限公司申请总额不超过人民币 30,000 万元（含）
的综合授信或借款（最终以银行实际审批的授信额度为准），并签署相关协议（包


                                     1
括但不限于授信协议、借款协议等），授信有效期 2 年。综合授信额度采取信用
方式，无需提供担保，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保
函、票据质押、信用证、供应链金融等业务。授信有效期内，授信额度可循环滚
动使用。公司董事会授权公司董事长在经批准的综合授信额度及有效期内，根据
未来业务实际需求全权办理上述授信事宜。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十八次会议决议。



    特此公告。




                                                  恩威医药股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2023 年 10 月 27 日




                                   2