证券代码：301331          证券简称：恩威医药           公告编号：2023-049



                       恩威医药股份有限公司

               第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于
2023 年 10 月 26 日以现场方式在公司办公楼会议室召开。本次会议通知于 2023
年 10 月 24 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议由监事会主席曾凡祥先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：2023 年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律
法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第三季度报告的内容和
格式均符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反
映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况；

    监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性
准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、恩威医药股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。


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特此公告。




                 恩威医药股份有限公司

                               监事会

                   2023 年 10 月 27 日




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