证券代码：301335          证券简称：天元宠物         公告编号：2023-053



                    杭州天元宠物用品股份有限公司

                 第三届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会
议书面通知于 2023 年 8 月 15 日发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在浙江省杭州市
临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、张根
壮以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司部分监
事及全体高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-055）。
    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公告编号：2023-056）。
    （三）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号:2023-057）。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


                                        杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
                                                          2023 年 8 月 29 日




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