证券代码：301337           证券简称：亚华电子          公告编号：2023-001


                     山东亚华电子股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东亚华电子股份有限公司 (以下简称“公司”) 第三届董事会第七次会议
于2023年5月30日以电子邮件等方式发出会议通知，于2023年6月2日以现场和通讯
的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。




    会议由公司董事长耿玉泉先生主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

    1

    为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《

深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公

司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求，授权公司财务部负责签

署募集资金三方监管协议相关事宜。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票




    1 、第三届董事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                           山东亚华电子股份有限公司董事会

                                                             2023年6月2日