证券代码：301337          证券简称：亚华电子             公告编号：2023-
004


                    山东亚华电子股份有限公司

                第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2023 年 6 月 28 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 25
日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及
其附件并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2023-005）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并需由经出席股东大
会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷
款的议案》
    董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、保证日常经营运作
资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用不超过 13,400 万元人民币的超
募资金进行永久补充流动资金和偿还银行贷款。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：
2023-006）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核
查意见。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的议案》
    董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）的
闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 35,000 万元（含本数）的自有资
金进行现金管理。该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。自公司股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2023-007）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核
查意见。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提请将
上述需要提交公司股东大会审议的议案提交股东大会审议并于 2023 年 7 月 18
日 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第八次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                        山东亚华电子股份有限公司董事会

                                                       2023 年 6 月 30 日