证券代码：301337        证券简称：亚华电子             公告编号：2023-009


                      山东亚华电子股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2023 年 6 月 28 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月
25 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。

       会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

       （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及
其附件并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2023-005）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并需由经出席股东大
会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

       （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷
款的议案》
    监事会认为：本次拟使用不超过 13,400 万元人民币的超募资金进行永久补
充流动资金和偿还银行贷款，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定的要求，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费
用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，
不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：
2023-006）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的议案》
    监事会认为：本次拟使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）的闲置募集
资金（含超募资金）和不超过人民币 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现
金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于提
高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲
置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东
利益的情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2023-007）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。



             山东亚华电子股份有限公司监事会

                           2023 年 6 月 30 日