证券代码：301337             证券简称：亚华电子         公告编号：2023-018

                         山东亚华电子股份有限公司
                         关于聘任证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第三届董
事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张艳飞女士
为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。

    张艳飞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。张艳飞女士简
历详见附件，其联系方式如下：

    联系电话：0533-3580577

    传真：0533-3585698

    邮箱：ir@yarward.com

    地址：山东省淄博市高新区青龙山路9509号



    特此公告。

                                                   山东亚华电子股份有限公司

                                                                      董事会

                                                               2023年8月25日
附件：

    张艳飞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，本科学历，已取
得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年10月入职公司，现任公司证券事务代表。

    张艳飞女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。