证券代码：301337       证券简称：亚华电子        公告编号：2023-030


                    山东亚华电子股份有限公司

                 第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中宋庆、张连科监事以通讯方式出席）。

    会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制的《2023 年第三季度报告》，其审议、表决程序
符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一
致同意《2023 年第三季度报告》的内容。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年三季度报告》（公告编号：2023-028）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届监事会第七次会议决议。

    特此公告。
山东亚华电子股份有限公司监事会

             2023 年 10 月 25 日