证券代码：301337         证券简称：亚华电子          公告编号：2023-029


                    山东亚华电子股份有限公司

                 第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通
讯方式出席）。

    会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2023 年第三季度财务报表已经第三届董事会审计委员会 2023 年第四
次会议审议通过并发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年三季度报告》（公告编号：2023-028）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议。

特此公告。

                                   山东亚华电子股份有限公司董事会

                                                    2023 年 10 月 25 日