证券代码：301337         证券简称：亚华电子         公告编号：2023-041


                     山东亚华电子股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 12 月 6 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、耿斌、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事
以通讯方式出席）。

    会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书列席。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的议案》
    董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的
闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 40,000 万元（含本数）的自有资
金进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效
期内可循环滚动使用额度。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023-037）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    保荐机构出具了同意的核查意见。
    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》
    董事会同意公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 2 亿元或等
值外币的银行综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑
汇票等，额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公
司及子公司运营资金的实际需求来确定，单笔业务不再单独出具董事会决议。
本次银行授信额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内额度
可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-038）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    董事会同意公司 2024 年与公司控股股东深圳中亚华信科技有限公司发生房
屋租赁关联交易总额不超过人民币 432,000.00 元，与公司实际控制人耿斌发生
房屋租赁关联交易总额不超过人民币 156,000.00 元。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    关联董事耿斌、耿玉泉回避表决。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了同意的核查意
见。
    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，关联股东深圳中亚华
信科技有限公司、耿玉泉、耿斌尚需回避表决。

    （四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联
交易管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立
董事工作制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    （六）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提请将
上述需要提交公司股东大会审议的议案提交股东大会审议并于 2023 年 12 月 25
日（星期一）14：00 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第十一次会议决议；
    2、 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

    特此公告。



                                         山东亚华电子股份有限公司董事会

                                                        2023 年 12 月 9 日