证券代码：301338          证券简称：凯格精机           公告编号：2023-017



                     东莞市凯格精机股份有限公司

                   第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议于 2023 年 5 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次
会议通知于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际
出席董事 5 人。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。

    一、董事会会议审议情况
    经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于与关联方共同投资成立子公司暨关联交易的议案》

    根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步完善公司产业布局，持续提升
公司的核心竞争力，同时为调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与
公司的共同成长，董事会同意公司拟使用自有资金 1,530 万元人民币与关联方东
莞市华聚凯管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他投资方共同出资成立项目子公
司芯凯为半导体（东莞）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）。
本次关联交易的出资方式公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响
公司的独立性。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构
出具了核查报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于与关联方共同投资成立子公司暨关联交易的公告》。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘小宁先生回避表
决。

   二、备查文件
   1、第二届董事会第四次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
   3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                          东莞市凯格精机股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 5 月 30 日