证券代码：301338           证券简称：凯格精机          公告编号：2023-018



                    东莞市凯格精机股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议于 2023 年 5 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年
5 月 25 日发出书面通知，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监
事会主席张艳女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
    一、监事会会议审议情况

    经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于与关联方共同投资成立子公司暨关联交易的议案》

    监事会认为本次公司与关联方及其他投资方共同投资成立项目子公 司暨关
联交易的事项，有利于完善公司产业布局，有利于提升公司核心人员凝聚力和工
作积极性，促进与公司的共同成长，符合公司持续发展和长远利益。本投资事项
审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与
关联方共同投资成立子公司暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、第二届监事会第四次会议决议。



    特此公告。
东莞市凯格精机股份有限公司

                     监事会

          2023 年 5 月 30 日