证券代码：301348            证券简称：蓝箭电子            公告编号：2023-002




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没 有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在
 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席本
 次会议的董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中许红、易楠钦、任振川以通讯表
 决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

     本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
 规和《公司章程》的规定。




     1、审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

     具 体 内 容 详 见公司 同日披露 于巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的
 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    2、 审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

     公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异
 议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 披露的相关公告。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   3、 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自
   有资金进行委托理财的议案》

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异
议 的 核 查意 见 ， 具 体内 容 详见 公司 同 日披 露于 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   4、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
   费用的自筹资金的议案》

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表
了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   5、审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉
   并办理工商变更登记的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   6、逐项审议并通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

    逐项表决结果如下：

    6.1 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司股东大会议事
规则〉的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   6.2 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司董 事会议事
规则〉的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   6.3 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司独 立董事工
作制度〉的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   6.4 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司关 联交易决
策制度〉的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   6.5 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司对 外担保管
理制度〉的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   6.6 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司重大经营与投
资决策管理制度〉的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    6.7 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司规范与关联方
资金往来管理制度〉的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   6.8 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司现 金管理制
度〉的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   6.9 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司董 事会秘书
工作细则〉的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   6.10 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司募集资金管
理制度〉的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   6.11 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司信息披露管
理制度〉的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    6.12 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司总经理 工作
细则〉的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   6.13 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司投资者关系
管理制度〉的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   6.14 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司内幕信息知
情人登记管理制度〉的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   6.15 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司重大信息内
部报告制度〉的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   6.16 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司内部审计制
度〉的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   6.17 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司审计委员会
工作细则〉的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   6.18 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司提名、薪酬
与考核委员会工作细则〉的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    6.19 审议并通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司战略委员会
工作细则〉的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    该议案中的子议案 6.1-6.8 尚需提交公司股东大会审议。

    修 订 后 的 相 关 内 部管 理制 度具 体内 容详 见公 司同 日披 露于 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    7、审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。




    1、第四届董事会第十四次会议决议。




    特此公告。




                                           佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 29 日